Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с правоохранителями задержали гражданина Ливана, который находится в международном розыске. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
«Организатор транснациональной преступной группировки, специализирующейся на мошенничестве и махинациях в банковской сфере Украины, Молдовы, Грузии, Турции, ОАЭ, стран Европы, причастен к совершению особо тяжких преступлений на территории Молдовы», – сказано в сообщении.
Установлено, что в апреле 2014 года большинство членов указанной банды были задержаны молдавскими правоохранительными по подозрению в совершении мошенничества в особо крупных размерах, а в августе этого же года им уже было предъявлено обвинение.
С целью избежания уголовной ответственности злоумышленник каналами нелегальной миграции сбежал от молдавского правосудия, и длительное время скрывался на территории ОАЭ, Турции и стран Европейского союза.
Отмечается, что транснациональная преступная группировка также проверяется на причастность к финансированию незаконной международной организации «Хезболла».
Начата процедура экстрадиции преступника.